证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-041 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因此，本次合计作废处理的限制性股票数量为 4.6144 万股。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-043）。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2023年9月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年9月18日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...