证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年10月12日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》; 详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的 议案》； （三）审议通过《关于修改<董事会议 ...