证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年12月1日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 议案内容为：根据公司实际情况对公司《董事会战略委员会议事规则》进行 如下修改： 二、董事会会议审议情况 | 条款 序号 | 原内容为 | 现改为 | | --- | --- | --- | | 第 十 四条 | 战略委员会 ...