福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称"公司")董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...