上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策 权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关规定和《上海 霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依 据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公 司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决 定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使 职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监 事、高级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠 实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的 准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务 ...