| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限，于通知当日召开本次会议。本次会议由公司董事长杨森茂 先生召集并主持，参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司"提质增效重 回报"行动方案的议案》 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会 ...