| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议 ...