极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （七）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 宗旨 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。董事会行使下 列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （五）拟订公 ...