极米科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-043 重要内容提示： 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）核心技术人员 王鑫先生因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，离职后王鑫先生不再担任 公司任何职务。截至本公告日，王鑫先生不持有公司股份。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和知识 产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专 利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产 生重大不利影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 核心技术人员王鑫先生因个人原因辞去公司核心技术人员职务。离职后，王 鑫先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对王鑫先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 王鑫先生，男，中国国籍，1978 年 3 月出生，本科学历，无境外永久居留 权。2000 年 7 月毕业于天 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-042 极米科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）第三届董事会 第一次会议已于 2025 年 5 月 26 日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董 事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 经与会董事审议，同意选举钟波先生为公司第三届董事会董事长，任期与第 三届董事会董事任期一致。 二、选举公司第三届董事会专门委员会委员 公司第三届董事会各专门委员会委员如下： （1）审计委员会：选举独立董事许楠、董事罗昌军及独立董事廖伟智为审 计委员会委员，独立董事许楠担任主任委员； （2）薪酬与考核委员会：选举独立董事廖伟智、董事钟波及独立董事许楠 为薪酬与考 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-041 极米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）10:00-11:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xgimi.com（邮件标题：2025 年第一季度业绩说明会提问）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 3 日（星期二）10:00-11:00 举 行 2025 年第一季 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-041 极米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 5 月 30 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@xgimi.com（邮件标题：2025 年第一季度业绩说明会提问）进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告， ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月22日在成都高新区天府软件园A区4栋公司会议室召开，现场会议由董事长钟波主持，网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 会议实际时间、地点、审议议案与公告内容一致，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] - 网络投票通过上证所信息网络有限公司平台进行，投票数据由该公司提供统计文件 [6] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4人，代表有表决权股份17,688,600股，占公司有表决权股份总数的26.45% [4] - 参与网络投票股东142人，代表股份8,308,844股，占比12.4251%，其中中小投资者142人代表股份7,383,520股，占比11.0413% [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师现场列席会议，总出席股东人数达146人 [5] 议案表决结果 - **非累积投票议案**： - 议案1通过率99.7456%（同意25,931,316股），反对300股（0.0011%），弃权65,828股（0.2533%） [6] - 议案2-4通过率均超99.998%，反对票300股（0.0011%），弃权票160股（0.0007%） [7][10] - 特别决议议案（如修改章程）获95.1502%同意，达三分之二以上通过门槛 [8][9] - **累积投票议案（董事选举）**： - 钟波以96.0109%得票率当选非独立董事，中小投资者支持率98.64% [11] - 肖适、许楠、廖伟智得票率均超96%，中小投资者支持率均高于98.8% [11][12] 关联交易与特殊事项 - 关联股东北京百度网讯科技有限公司及百度毕威未参与关联议案表决 [9] - 公司回购的3,128,361股不计入表决权股份总数，实际有表决权股份总数为66,871,639股 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年22月在成都市高新区天府软件园A区4栋公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为146人，持有表决权数量25,997,444股，占公司表决权总数的38.8766% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中普通股股东对主要议案同意比例达99.7456%至99.9982% [1][2] - 反对票最高出现在某议案中，占比4.8490%（1,260,641票），弃权票占比均低于0.0008% [2] - 累积投票议案涉及第三届董事会换届选举，包括非独立董事和独立董事的选举，具体得票比例未披露 [2][3] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《年度利润分配方案》等8项议案的表决中，反对票最高达719票（未披露比例） [3] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议议案获二分之一以上通过 [3] 法律程序合规性 - 律师赵志莘、张艳确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，表决结果合法有效 [3]

公司于2025年5月22日召开职工代表大会，选举罗昌军先生为公司第三届董 事会职工董事，罗昌军先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他4名董事 共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。罗昌军先生简历详 见附件。 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-0 40 极米科技股份有限公司 第三届董事会职工董事简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，公 司于2025年4月21日启动董事会换届工作，于2025年5月22日召开2024年年度股东 大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规 定，公司第三届董事会由五名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表 大会选举产生。 特此公告。 极米科技股份有限公司 董事会 附件：罗昌军先生简历 罗昌军，男，中国国籍，1991年11月出生，本科学历，无境外永久居留权。2014 年毕业于四川大学，2019年2月至今历任极米科技党支部书记、董事长助 ...

极米科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，公 司于2025年4月21日启动董事会换届工作，于2025年5月22日召开2024年年度股东 大会审议通过相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规 定，公司第三届董事会由五名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表 大会选举产生。 公司于2025年5月22日召开职工代表大会，选举罗昌军先生为公司第三届董 事会职工董事，罗昌军先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他4名董事 共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。罗昌军先生简历详 见附件。 特此公告。 极米科技股份有限公司 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-040 董事会 2025年5月23日 附件：罗昌军先生简历 第三届董事会职工董事简历 罗昌军，男，中国国籍，1991年11月出生，本科学历，无境外永久居留权。2014 年毕业于四川大学，201 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-039 极米科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 146 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,997,444 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,997,444 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：极米科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受极米科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 ...