证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-010 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董 事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合 ...