股东大会信息 - 2024年5月20日13点30分在昆山东威科技股份有限公司1楼会议室召开2023年年度股东大会[15] - 网络投票起止时间为2024年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[12][13] - 会议需审议13项议案，包括2023年度董事会等述职报告[4] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入909,229,904.80元，较上年同期下降10.13%[129][135][139] - 2023年度公司净利润151,427,452.93元，较上年同期下降29.01%[129][135][139] - 2023年度扣非净利润135,333,036.66元，较上年同期下降32.39%[129][135][139] - 截至2023年12月31日，公司总资产2,481,922,259.48元，较上年同期增长40.40%[135][139] - 截至2023年12月31日，股东所有者权益1,736,315,757.41元，较上年同期增长85.12%[135][139] - 2023年经营活动现金流量净额 -79,604,788.25元，同比下降161.34%[139] - 2023年每股收益同比下降30.61%，扣非后基本每股收益同比下降34.78%[142] - 2023年基本每股收益0.68元/股，较2022年减少30.61%[147] - 2023年加权平均净资产收益率11.42%，较2022年减少14.13个百分点[147] - 2023年研发投入占比8.81%，较2022年增加0.94个百分点[147] 分红方案 - 以229,231,200股为基数，每10股派发现金红利2.5元，拟派现57,307,800元，占2023净利润37.85%[131] - 以资本公积金每10股转增3股，拟转增68,769,360股，转增后总股本298,401,360股[132] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会会议、2次股东大会[24][27] - 董事会下设战略、审计等委员会，2023年各专门委员会共召开9次会议[30][1] - 2023年监事会共召开5次会议，以现场结合通讯方式召开[47][50] 人事变动 - 2023年7月21日公司董事会同意聘任徐佩佩为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[74][99][124] 审计相关 - 2023年4月7日公司董事会同意续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构，聘期一年[71][94][119] - 2023年度财务报表审计及内部控制审计费用为115万元（不含税）[169] 其他事项 - 公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过100,000万元的授信额度，有效期12个月[171] - 公司拟修订《昆山东威科技股份有限公司关联交易管理制度》，议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[176]