会议情况 - 2024年4月18日召开第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议，3名应出席均出席[1] 议案表决 - 《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》全票通过[3] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度内部控制评价报告及的议案》全票通过[5] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》全票通过[7] - 《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告的议案》全票通过[7]