证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-035 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第 四届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会换届选举工作。同日， 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四 届董事会提名委员会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举第四届董事会 董事长、专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了高级管理人员和审计部 负责人，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，人员名单如下： （1）非独立董事：谢怀杰先生（董事长）、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 凝女士、李振芳女士和高芳 ...