证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议 由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 ...