本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以电话方式通知全体董事并送达。会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长谢怀杰先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序和方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，董 事会现将公司 2022 年第三次临时股东大会通过的《吉林省中研高分子材料股份 有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）名称变更为 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-005 吉林省中 ...