证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-008 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 23 吉林省长春市绿园区中研路 1177 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 以专人送达等 方式送达全体董事。会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 谢怀杰先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 议案》 公司为提高募集资金使用效率，在不变相改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目正常实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 ...