业绩总结 - 2023年度公司实现净利润4824.50万元[22] - 截至2023年12月31日，合并财务报表未分配利润为270,610.17万元[22] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利15,528,786.06元（含税），占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.19%[22][23] 股本情况 - 截至2023年4月27日，公司总股本2,600,586,667股，扣除回购专用证券账户中股份数12,455,657股后的股本2,588,131,010股[22] 会议与议案 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决7票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于2023年度社会责任报告的议案》表决7票同意[7] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决4票同意，3名独立董事回避[8] - 《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决7票同意[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》表决7票同意，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[13][14] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决7票同意[17] - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》表决7票同意[43] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》表决7票同意[47] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》表决7票同意[53] - 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》表决7票同意[71] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决7票同意，召开时间及事项另行确定[72][73] 未来展望 - 2024年度公司预计向相关机构申请不超过230亿元综合授信额度[41] - 2024年度公司及子公司预计对外担保总额不超过230亿元[45] 业务限制 - 外汇套期保值业务单日最高合约价值不超过1亿美元，单笔交易金额不得超过3000万美金[51] 薪酬与激励 - 公司对独立董事按每人每年30万元标准支付董事津贴[55] - 因离职等原因，5690313份上市后待行权期权失效作废[64] - 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由8.97元/股调整为8.94元/股[67] - 公司确定2024年4月25日为预留授予日，以8.94元/股向3名激励对象授予50万股限制性股票[70] 过往权益分派 - 2022年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利0.03077元[67]