格科微有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日和2025年9月11日分 别召开第二届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关 于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期 票据，并根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内一次性或分期发行。具体 内容详见公司分别于2025年8月27日和2025年9月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《格科微有限公司关于申请注册发行中期票据的公 告》（公告编号：2025-025）和《格科微有限公司2025年第二次临时股东会决议 公告》（公告编号：2025-032）。 2025年12月23日，中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1262号），交易商协会决定 接受公司科技创新债券注册，注册基础品种为中期票据，注册金额为15亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发 行科技创新债券。 证券代码：688728 证券简称 ...

会议安排 - 2026年3月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[7] - 2026年3月13日在上海证券交易所官网公告股东会通知[7] - 2026年3月30日14:00在上海召开股东会，董事长主持[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[8] - 现场及网络出席股东和股东代理人共205人，代表有表决权股份1,383,754,434股，占公司有表决权股份总数的53.7843%[13] 议案情况 - 审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》等议案[15] - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》等议案表决通过[18] 会议效力 - 股东会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果、会议决议均合法有效[19] - 法律意见书正本一式叁份，2026年3月30日生效[20]

会议信息 - 股东会于2026年3月30日在上海召开[2] - 出席股东和代理人205人，表决权占比53.7843%[2] - 见证律所是北京大成（上海）律所[11] 选举情况 - 选举冯羽涛为独董得票率99.8704%[6] - 选举曾晓洋为独董得票率99.8145%[6] - 5%以下股东选冯羽涛同意率96.5749%[6] - 5%以下股东选曾晓洋同意率95.0968%[6] 人员列席 - 7位在任董事、董秘及高管列席会议[5] 议案情况 - 议案为普通决议，过半数表决通过[7] - 议案对中小投资者单独计票[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日14:00召开[12] - 会议地点在上海自贸区盛夏路560号2幢11层1101会议室[12] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票3月30日进行[12] 议案相关 - 会议审议补选第二届董事会独立董事议案，含2项子议案[14][16] - 第二届董事会独立董事宋健、郭少牧3月30日任职届满六年[15] - 董事会提名FENG YUTAO、曾晓洋为独立董事候选人[15] 其他规定 - 出席股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] - 股东会登记及表决方式见3月13日上交所公告（编号：2026 - 008）[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核冯羽涛、曾晓洋为第二届董事会独立董事候选人[1] - 两位候选人符合任职资格和独立性要求[1][2] - 公司同意提名并提交第二届董事会第十八次会议审议[2] 审核信息 - 审核意见发布于2026年3月13日[3]

独立董事提名 - 格科微提名曾晓洋为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项要求[2][3][5] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

人员变动 - 郭少牧、宋健2026年3月30日拟辞任独立董事[1] - 公司提名FENG YUTAO(冯羽涛)、曾晓洋为独立董事候选人[1][5] 候选人情况 - FENG YUTAO(冯羽涛)履历丰富，未持公司股份[9] - 曾晓洋任复旦教授等职，未持公司股份[10] 后续安排 - 若候选人当选将调整董事会专门委员会成员[6]

独立董事提名 - 格科微提名FENG YUTAO为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2026年3月6日[8] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月未受相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[5]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，非其直系亲属[2] - 最近12个月无规定的不具备独立性情形[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月30日14点在上海召开[4][34] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票3月30日进行[4][5][6] - 审议补选公司第二届董事会独立董事议案，应选2人[9] 时间安排 - A股股权登记日为2026年3月18日[20] - 会议登记时间为3月19日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[24] - 电子邮箱接收登记资料截止3月19日17:30[27] 其他要点 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] - 参会费用自理，需提前半小时到场签到[30] - 股东表决权按持股数与应选人数计算[37]