业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度公司内部控制运行有效[19] 未来展望 - 2024年强化内部控制完善及执行，检讨更新制度程序及工作指引[19] - 2024年安排责任单位限期整改问题保障内控有效[19] 其他新策略 - 建立自我评价、内部审计双层协同监督机制，发现一般缺陷立即整改[16][18] - 依据企业内部控制规范体系及制度开展评价工作，认定标准与前年度一致[12][13] 风险关注 - 重点关注销售、采购、资金和资产管理等高风险领域[10] 缺陷标准 - 财务报告内控净资产、利润总额错报金额对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额对应不同缺陷等级[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他事项 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 其他重大事项说明不适用[20] - 董事长（已获董事会授权）为赵立新[20]