业绩总结 - 2023年公司实现营业收入17.50亿元，较2022年下降3.58%[21] - 2023年归母净利润4.66亿元，较2022年下降34.75%[21] - 2023年末公司总资产100.81亿元，资产负债率4.78%[21] - 2023年末负债总额4.82亿元，较上年期末增幅18.73%[70] - 2023年末所有者权益95.99亿元，较上年期末降幅0.52%[70] - 2023年度营业成本2.86亿元，较去年增幅22.34%[77] - 2023年度销售费用3.98亿元，较去年增幅7.83%[77] - 2023年度管理费用2.50亿元，较去年增幅14.18%[77][78] - 2023年度研发支出为4.19亿元，同比增长38.06%，占营业收入的23.91%[79] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金18.18亿元，较去年增幅7.13%[81] - 2023年度经营活动产生现金净流入6.77亿元，同比增幅23.88%[82] - 2023年度购建固定资产等支出5.52亿元，现金股利分配4.16亿元，股份回购使用资金1亿元[81][82] 公司治理 - 2023年公司董事会换届，第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[24] - 2023年公司董事会共召集召开9次会议，组织召开1次股东大会[25][27] - 2023年董事会专门委员会共计召开11次，审议通过24项议案[28] - 2023年公司监事会共召集召开7次会议[48] 股权变动 - 2023年5月公司董事长、总经理等累计增持公司股份25.44万股，占总股本0.06%，增持金额840.22万元[31] - 截至2023年12月，公司使用9999.03万元回购股份298.24万股，占总股本0.72%[32] 分红情况 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利10.00元，合计派发现金红利4.16亿元，占2022年度归母净利润的58.32%[33] - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，拟派发现金红利330,285,080.80元(含税)，占2023年度归属于上市公司股东净利润的70.89%[86] 审计与理财 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[96] - 2024年财务报告和内控审计服务费用不超过70万元[105] - 拟使用阶段性闲置自有资金向广发证券购买理财产品，理财余额最高不超过6亿元，单笔理财期限不超过12个月[112] 其他 - 2023年公司先后6次接受省级及以上药品监管部门的GMP检查，均顺利通过[22] - 2023年公司共发布公告92份，召开业绩说明会4场，回复投资者E互动提问49条，回复率达100%[36] - 修订后的公司章程将自本次股东大会审议通过后生效[117] - 公司根据相关规定同步修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》[120]