证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-033 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"博拓生物"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理变更登记的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，其中《关于修订<公司章程>并办理变 更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第九十九条 董事连续两次未能亲自 | | | 第九十九条 董事连续两次（不含独 | 出席，也不委托其他董事出席董事会 | | | 立董事）未能亲自出席，也不委托 | 会议的，以 ...