| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 5 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 ...