本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司治理制度的议案。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理 工商登记的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-025 | 证券代码：688772 | | --- | --- | | 转债简称：冠宇转债 | 转债代码：118024 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五 ...