珠海冠宇电池股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 公司董事 1 第一条 为规范珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规 章制度，以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东 大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照公司章程的规定行 使职权。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，不设副董事长。 董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备 会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 ...