证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-028 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 23 日在福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基地 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知 了全体监事。本次会议由监事林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 本次会议经与会监事以举手表决的形式表决通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度总经理班子工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果： ...