公司基本信息 - 公司为江西悦安新材料股份有限公司，2024年4月披露相关信息[121] - 2021年7月13日核准首次发行2316.02万股，8月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为8559.524万元[8] - 公司股份总数为8559.524万股，全部为人民币普通股[14] 股权结构 - 公司成立时李上奎持股39.15%，于缘宝持股16.09%等[13] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董监高所持股份上市一年内、离职半年内不得转让，不超1000股可一次转让[19] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，有权请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[27] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[28] - 10%以上股份股东请求，公司应两个月内召开临时股东大会[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[38] 股东大会通知与决议 - 召集人提前二十日（年度）、十五日（临时）公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董监高任期 - 董事任期三年，可连选连任[62] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[77] - 监事任期每届三年，可连选连任[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[71] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议提前三日通知[85] 信息披露 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[90] 利润分配 - 公司缴纳所得税后利润提取10%法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[101][102] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应十日内通知债权人，三十日内在指定报刊公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] 章程修改 - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[116] 送达日期 - 公司通知送达日期按不同方式确定[104]