本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公 司董事长、总经理刘建德先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会 同意聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请陈晨女士担 任董事会秘书。 陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职 资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。 董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号 ...