证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-048 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第九次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。。 ...