证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-060 杭州宏华数码科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次的会议 通知于 2023 年 10 月 16 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。全体董事一致 同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会认为：本次公司为全资孙公司提供担 ...