杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具 有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设的审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，审计委员会中至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 担任召集人，独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 ...