杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保护中小股东的利益，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会 有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满，可连 选连任。 第六条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第七条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；设召集人 一名，由独立董事担任。 第八条 审计委 ...