为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理 机制。2023 年 12 月 29 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 ...