内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...