上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海凌云实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立 信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信严格遵 守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道 ...