上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规，以及上海 凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专 门委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员构成情况：王艳女士（会计专业独立董 事，审计委员会召集人）、王绍斌先生（独立董事、委员）和陈新华女士（委 员）。2023 年 5 月换届后，公司第九届董事会审计委员会成员构成情况：王艳 女士（会计专业独立董事，审计委员会的召集人）、王绍斌先生（独立董事、 委员）和胡立民先生（委员、非公司高级管理人员）。审计委员会的人员结构 符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司两届董事会审计委员会共计召开了六次会议，全体委员均 出席了会议。审计委员会分别对公司定期报告、年度审计及内部控制审计计划 及 ...