上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 上海凌云实业发展股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上市公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海凌云实业发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、以及其他相关的法律法规，特制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，均是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构。 公司指定董事会秘书处为各个委员会的日常事务管理部门。 第二章 人员组成 第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会 设主 ...