本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通 过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要。 审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况， 同意提交董事会审议。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-029 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立 ...