证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-041 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第十五次会议 通知以书面方式于 2023 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2023 年 10 月 24 日 在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。 会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、 郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人 到现场或通过视频参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、 孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。 本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本行独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案需在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交本行 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《 ...