证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-049 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第十七次会议 通知以书面方式于 2023 年 11 月 24 日向各董事发出。会议于 2023 年 11 月 27 日 在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。 会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、蔡方方、 郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人 到现场、通过视频或电话参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委 托非执行董事谢永林行使表决权。 本行第十一届监事会监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红 到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提名郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董 事会非执行董事候选人的议案》。 ...