证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-050 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第十八次会议 通知以书面方式于 2023 年 12 月 6 日向各董事发出。会议于 2023 年 12 月 8 日 在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。 会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、 蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田 勇共 13 人到现场、通过视频或电话参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、 孙永桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于资本管理规划（2024-2028 年）的议案》。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本议案须提交本行股东大 ...