会议通知 - 独立董事专门会议应提前两天通知并提供材料，一致同意可豁免[4] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，少于三名全员参加，任一可召集[6] 会议举行条件 - 需过半数独立董事出席方可举行[6] 会议审议事项 - 应披露关联交易等、特别职权行使需会议审议通过[6][9] 会议表决及记录 - 一人一票，全体过半数同意通过，制作记录并签字[9] 会议档案保存 - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] 公司支持 - 公司应为会议提供便利和协助[11] 制度生效 - 制度由董事会审议通过生效，修改亦同[11]