神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十三 次会议于2023年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件形 式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司组织架构的议案》 为积极适应市场经营环境形势，确保战略举措的进一步落实与达成，提升组 织管理效能，同意优化公司总部组织架构。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023049 经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和 《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月10,000 元，内部董事津贴为每人每月2,000元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按 照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事 ...