神州高铁技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...