证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023059 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会第二十 五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届 董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务， 任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关 ...