证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023064 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十六 次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮 件形式送达。会议由董事长主持，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》（公告 编号：2023065）。 本议案已经公司第十四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 公司独立董事对三季报相关财务信息发表了同意的独立意见。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与神铁二号线日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2023066）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权 ...