神州高铁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"本公司或"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《神州高铁技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，公司党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。提 交董事会决策的公司"三重一大"等重大事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成。公司董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； 第一章 总 ...