证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023079 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关联董事孔令胜回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十八 次会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以 电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，其中娄丝露、汪亚杰、洪铭君、李洋以通讯方式出席。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<神州高铁战略发展规划（2023-2025年）>的议案》 为适应行业趋势，满足市场需求，应对竞争挑战及提升公司管理能力，基于 对国家产业政策和经营形势的分析判断，结合经营实际，公司从内外部环境、战 略规划布局、重点工作、风险评估、保障措施等方面进行分析判断，制定了《神 州高铁技术 ...