神州高铁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进并保障独立董事有效履职，更好地维护公司及股东利益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知和召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人（主持人）不履职或者不能履职时，两名及以上的 ...