神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十九 次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关 关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。 本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024004 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2024005）。 关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌 ...