会议出席情况 - 2023年度董事会应参加12次，现场2次，通讯10次，无委托和缺席[6] - 2023年度审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表事前认可或独立意见[13][14] 关联交易与授信 - 2023年1月18日拟向关联方国投财务申请不超20亿元综合授信，存款每日最高限额不超30亿元[16] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及内控自我评价报告[17] 股票期权注销 - 2023年4月20日注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但未行权股票期权[18] 审计机构聘任 - 2023年12月15日续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[19] 薪酬与考核议案 - 2023年8月9日审议通过2022年度董事薪酬及高管薪酬与考核议案[20] 人员提名与聘任 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[21] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[21] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[21] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[21] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[21]